证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-063
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券
换股价格调整的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股
股东黑龙江创达集团有限公司（以下简称“创达集团”）的通知，创达集团 2023
年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“第一期可
交债”）和 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）（以下
简称“第二期可交债”）换股价格将进行调整，现将有关事项公告如下：
一、控股股东可交换公司债券的基本情况
公司控股股东创达集团已于 2023 年 4 月 11 日完成第一期可交债的发行。本
期可交债简称“23 创 01EB”，债券代码“137171”，发行规模 9.1 亿元，债券期
限 3 年。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站披露的临
公司控股股东创达集团已于 2023 年 6 月 28 日完成第二期可交债的发行。第
二期可交债简称“23 创 02EB”，债券代码为“137177”，发行规模 0.9 亿元，债
券期限 3 年。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站披露
的临 2023-059 号公告。
二、控股股东可交换公司债券本次换股价格调整情况
分配预案》，公司 2024 年度利润分配方案为：本次利润分配以权益分派实施公告
确定的股权登记日的总股本 940,996,515 股，扣除回购专用证券账户的股份
元（含税），合计派发现金红利 141,128,892.45 元（含税）。本次利润分配不送
红股，不进行资本公积金转增股本。由于公司本次进行差异化分红，根据总股本
摊薄调整后计算的每股派送现金红利为 0.15 元/股（含税）。本次 2024 年年度权
益分派的股权登记日为 2025 年 8 月 19 日，除权（息）日和现金红利发放日为
站披露的临 2025-058 号公告。
根据《黑龙江创达集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换
公司债券（第一期）募集说明书》
（以下简称“第一期募集说明书”）和《黑龙江
创达集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）
募集说明书》
（以下简称“第二期募集说明书”）的约定，当标的股票发生派送股
票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况使标的股票价格发生
变化时，将按下述公式进行换股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍
五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）；
其中：P0 为调整前换股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后换股价。
根据第一期募集说明书和第二期募集说明书的相关约定，
“23 创 01EB”的换
股价格自 2025 年 8 月 20 日起由 13.50 元/股调整为 13.35 元/股；“23 创 02EB”
的换股价格自 2025 年 8 月 20 日起由 10.69 元/股调整为 10.54 元/股。换股价格
调整后创达集团预备用于交换的股票数量仍足够换股。
公司将密切关注创达集团两期可交债的进展情况，并根据有关规定履行持续
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
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